Part Time Job Fraud का पर्दाफाश
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीन से जुड़े Part time job fraud मामले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिससे धोखे के एक जटिल जाल का पता चला है जिसने भोले-भाले भारतीय युवाओं को फंसाया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई इस प्रवर्तन कार्रवाई के परिणामस्वरूप 6.47 करोड़ रुपये की चल संपत्ति की कुर्की हुई है, जिसमें रुपये की पर्याप्त राशि भी शामिल है। क्रिप्टोकरेंसी में 71.3 लाख.
घोटाले में Cryptocurrency की भूमिका
Bitcoin जैसी Cryptocurrency चीन में धोखाधड़ी वाली योजनाओं सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों से जुड़ी हुई है। इससे निपटने के लिए, चीनी सरकार ने 2020 में घरेलू एक्सचेंजों पर Cryptocurrency लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बीच, भारत में, जबकि क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, ऐसे अपराधों को संबोधित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है।
जांच की उत्पत्ति
ईडी की जांच बेंगलुरु शहर के साउथ सीईएन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के बाद शुरू हुई। इस जांच से एक परेशान करने वाली स्थिति सामने आई जहां “कीपशेयर” नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से काम करने वाले चीनी व्यक्तियों ने अंशकालिक नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे युवा भारतीयों के सपनों का फायदा उठाया।
विस्तृत धोखा
अपराधियों ने संदिग्ध व्यक्तियों से धन एकत्र किया और भारत में कंपनियां स्थापित कीं, जिनमें भारतीयों को निदेशक, अनुवादक, मानव संसाधन प्रबंधक और टेलीकॉलर के रूप में नियुक्त किया गया। ” Keepsharer ” ऐप, जो एक निवेश मंच से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, युवा भारतीयों को अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने के लिए आकर्षित करता है।
वादे धूल में बदल गए
धोखाधड़ी योजना ने पीड़ितों को सेलिब्रिटी वीडियो को लाइक करने और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने का मौका देकर लुभाया। इन कार्यों को पूरा करने पर रुपये देने का वादा किया गया। प्रति वीडियो 20 रुपये उनके ” Keepsharer ” वॉलेट में जमा किए जाएंगे। हालाँकि, ऐप रहस्यमय तरीके से प्ले स्टोर से गायब हो गया, और पीड़ितों को खाली हाथ छोड़ दिया गया।
जांच के दायरे में इकाइयां
ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति, कुल रु। 6.47 करोड़, छह कंपनियों से जुड़े हैं: टोनिंगवर्ल्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, अनसोल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रेड्रैकून सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनर्जिको डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिज टेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एशेंफॉलस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और नौ व्यक्ति।
द मनी ट्रेल
जांच से पता चला है कि घोटालेबाजों ने बैंक खातों के माध्यम से इन संस्थाओं से अवैध लाभ कमाया और बाद में चीनी Crypto Exchange में धनराशि स्थानांतरित करने से पहले उन्हें Cryptocurrency में बदल दिया।
ईडी का पिछला ऑपरेशन
एक पूर्व ऑपरेशन में, ईडी ने मामले में शामिल 12 संस्थाओं पर तलाशी ली, जिससे रुपये की जब्ती हुई। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत 5.85 करोड़।
व्यापक प्रभाव
Part time job fraud ने रोजगार के अवसर तलाश रहे युवा भारतीयों पर गहरा प्रभाव डाला है। लचीले कामकाजी घंटों के वादे के साथ त्वरित और आसान पैसे का आकर्षण, कई लोगों के लिए अनूठा साबित हुआ।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 को समझना
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 | The Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून है। यह उन वित्तीय अपराधों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की जांच और मुकदमा चलाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो संभावित रूप से देश की वित्तीय अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं।
घोटालेबाजों की कार्यप्रणाली
स्कैमर्स ” Keepsharer ” ऐप के माध्यम से काम करते थे, जो शुरू में अहानिकर लगता था और Part time jobs के अवसरों का वादा करता था। उन्होंने युवा, तकनीक-प्रेमी भारतीयों को लक्षित किया जो ऑनलाइन पैसा कमाने के तरीके तलाश रहे थे।
चारा और स्विच
युवा भारतीयों को सेलिब्रिटी वीडियो को लाइक और शेयर करके आसानी से पैसा कमाने का वादा करके ऐप डाउनलोड करने का लालच दिया गया था। घोटालेबाजों ने वैधता का भ्रम पैदा करते हुए शुरू में अपने बटुए में एक छोटी राशि भी जमा की।
गायब होने वाला अधिनियम
हालाँकि, एक बार जब बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं ने ऐप में अपना समय और पैसा लगाया, तो यह अचानक प्ले स्टोर से गायब हो गया। उपयोगकर्ता हैरान और ठगे गए क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई हवा में गायब हो गई।
Cryptocurrency की भूमिका
इस धोखाधड़ी योजना में Cryptocurrency ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घोटालेबाजों ने पीड़ितों से एकत्र किए गए धन को लूटने के साधन के रूप में Cryptocurrency का उपयोग किया। इस डिजिटल मुद्रा की गुमनामी और हस्तांतरण में आसानी ने इसे अपराधियों के लिए एक आदर्श विकल्प बना दिया है।
चीनी कनेक्शन
इस मामले में चीनी व्यक्तियों का होना, जटिलता की एक और परत जोड़ती है। इन व्यक्तियों ने न केवल फर्जी योजना संचालित की बल्कि वैधता का दिखावा करने के लिए भारत में कंपनियां भी स्थापित कीं।
एक जगाने वाली फोन
यह घटना Cryptocurrency क्षेत्र में कड़े नियमों और निगरानी की आवश्यकता की याद दिलाती है। यह बराबरी चाहने वाले व्यक्तियों की असुरक्षा को भी उजागर करता हैl
आगे का रास्ता
जैसे-जैसे जांच जारी है, यह आशा की जाती है कि इस Part time job fraud के पीड़ितों को न्याय मिलेगा, और अपराधियों को उनके कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, भविष्य में इसी तरह के घोटालों को फैलने से रोकने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए।
अंत में, Cryptocurrency और चीनी ऑपरेटरों से जुड़ा Part time job fraud का मामला ऑनलाइन धोखाधड़ी के उभरते परिदृश्य पर प्रकाश डालता है। यह ऑनलाइन रोजगार के अवसर तलाशने वालों के लिए एक सावधान कहानी के रूप में कार्य करता है और डिजिटल युग में सतर्क और सूचित रहने के महत्व को रेखांकित करता है।
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